回顾！涉案超430亿！昆明“泛亚有色”非吸案宣判：主犯判刑18年没收5000万

回顾！涉案超430亿！昆明“泛亚有色”非吸案宣判：主犯判刑18年没收5000万本站　　暴雷近4年，涉案超430亿、22万人被卷入其中的昆明“泛亚有色”非吸案，在2019年3月22日终于迎来一审宣判！　　据新华社消息，2019年3月22日，云南省昆明市中级人民法院公开开庭，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决

　　暴雷近4年，涉案超430亿、22万人被卷入其中的昆明“泛亚有色”非吸案，在2019年3月22日终于迎来一审宣判！

　　据新华社消息，2019年3月22日，云南省昆明市中级人民法院公开开庭，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决。

　　法院以非法吸收公众存款罪，对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元，对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元；对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

　　昆明市中级人民法院经开庭审理查明：2011年11月至2015年8月间，被告单位昆明泛亚有色董事长、总经理（总裁）单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反国家金融管理法律规定，以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务，向社会公开宣传，承诺给付固定回报，诱使社会公众投资，变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大，给集资参与人造成巨额经济损失。此外，法院还查明被告人单九良、杨国红在经营、管理昆明泛亚有色公司期间，利用职务之便，单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。

　　案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物，涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续追缴违法所得，按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定，本案财产刑执行时，退赔集资参与人损失优先于罚金刑的执行。

　　昆明市中级人民法院认为，被告单位昆明泛亚有色公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪；被告人单九良、杨国红利用职务便利，非法将本单位财物占为己有，数额巨大，构成职务侵占罪，均应依法惩处。法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

　　经鉴定，截至2015年8月28日，泛亚有色吸收公众存款共计人民币近1679亿元，涉及投资参与人员共计135060人，造成338亿余元人民币无法偿还。

　　实际上，2018年7月该案已在昆明市人民法院开庭审理，当时昆明市人民检察院起诉书指控，昆明泛亚有色等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间，违反国家金融管理法律规定，未经批准，承诺给付固定回报，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，造成重大经济损失，情节严重的，涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时，昆明泛亚有色董事长、总裁单九良，副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪，因案件较为复杂，法院并未当庭宣判。

　　公开资料显示，泛亚有色于2011年4月21日正式开市交易，拥有注册会员22万人，融资总额超过430亿元。

　　2015年4月，泛亚有色资金链出现问题，爆发兑付危机，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金，在昆明、上海等地，均有众多泛亚的投资受害人聚集维权。

　　2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告承认，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。

　　2015年8月22日，单九良在上海被投资者发现堵截，被送往上海浦东公安分局。市场也一度传出单九良被边控的消息。

　　2015年10月8日，单九良通过媒体表示：“我没有拿过投资者的钱。人们都太不冷静了，但这无益于解决问题。“单九良称，超过90%的钱已经被借给不到100家私人企业。余下的债务则是超过400名个人，已经将借款人的名单交给昆明市政府和云南省政府。

　　2015年12月，《货币战争》作者、曾为泛亚站台的宋鸿兵在山西省太原市演讲遭遇部分投资者的围攻，投资者举着标语，称“金融惯犯单九良（泛亚董事长单九良）人民400亿”。现场极为混乱，宋鸿兵西装后背被扯裂，并手写道歉书。

　　随后，宋鸿兵发表声明，称已向当地公安机关报案，要求严格依法追究相关人员的法律责任。“投资者在泛亚公司的投资者损失与我本人没有关系，我本人并非责任承担方。”宋鸿兵表示，他曾经通过第三方渠道受到泛亚的邀请，进行了经济形势分析讲座，不了解公司的管理层人员、公司的组织架构及其投资模式。

　　昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。

　　2015年7月日，泛亚有色交易所发布公告，承认出现了资金赎回困难。2015年8月31日，泛亚停止委托受托业务，但投资者的资金却依然未能得到兑付。2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。通报称，昆明市政府组成专项工作组，全力开展各项工作。

　　2016年4月1日，非法集资案件投资人信息登记平台（对昆明泛亚有色案件投资人开放，登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日。

　　2016年4月15日，云南省地方税务局在其官网公开发表“致歉声明“”，就将昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司纳入“云南省2015年度纳税100强”一事道歉。

　　2016年8月2日，昆明市公安局新闻发言人办公室发布，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实控人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法集资，移送昆明市检察机关审查起诉。

　　2016年12月14日，云南省昆明市人民检察院以昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及单九良等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪，作出起诉书，向云南省昆明市中级人民法院提起公诉。

　　2018年6月30日至7月1日，云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

　　泛亚号称是全球最大的稀有金属交易所，拥有全球95%的铟库存。但主业是稀有金属交易的泛亚却陷入了非法集资的泥沼。

　　昆明泛亚有色兑付危机爆发最初诱因是泛亚旗下“日金宝”活期理财产品突然无法提现。公开资料显示，日金宝是由泛亚有色金属交易所推出的一款自主理财增值服务，这是一个投资者以稀有稀土金属货物做质押，为实体企业进行直接融资的供应链金融业务，本质上是向买入稀有金属者提供的借款所获得的利息，投资者最高年化收益可达13%。

　　截至2015年3月底，泛亚累计成交额超过3223亿。然而，自2015年4月起，规模达400多亿的“日金宝”出现挤兑，波及全国28个省市区的22万多投资人。有媒体调查发现，泛亚的工商经营范围中根本没有理财产品的发行。

　　温馨提示：近几年来非法集资大案不胜枚举，推送本篇文章，只想起到警示作用！避免更多的人上当受骗...