董事会]上海医药：2015年度董事会工作报告续签《金融服务协议》修订《公司章程》

「股東」指本公司股份的持有人

佔比為28.25%，華南區域銷售佔比為5.41%。公司繼續保持合理的分銷業務結構，

體股東實施每10股派發現金紅利3.30元（含稅），派發現金紅利總額為887,340,477.54元，佔當

為使閣下更好理解將於股東週年大會上提呈的議案，並在取得足夠所需資料後作決

中國上海，2016年5月13日

互動」網絡平台、電話、郵件加強與投資..溝通。

議案》（參見附錄十三）、《上海醫藥集團股份有限公司關於修訂

所上市公司內部控制》、《企業內部控制基本規範》等相關法律、法規和規章制度及要

制方面存在重大缺陷；未發現對公司控制目標存在或潛在的嚴重負面影..的內部控制設

序號產品名稱治療領域

（股份代碼：02607）

IXB-1

「公司章程」指本公司經不時修訂的章程

（於中華人民國註冊成立的股份有限公司）

是否為公

 

好的市場准入環境，提升了藥品中標率，有效拉動了工業銷售增長。

元，經..活動現金流量淨額為134,916.28萬元。

-4

附錄十六《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議

為02607），或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公

海上藥龍虎醫藥銷售有限公司的籌備和組建，並進入實質性運..，整合了..銷資

1.01

截至報告期末，按現有批文計數，公司共有300個品種入圍《國家發展委定價

2015年度財務決算報告

司（就H股持有人而言）。

3、減：..業稅金及附加26,372.36萬元

單位：萬元幣種：人民幣

1、監事會對公司依法運作的獨立意見：監事會根據《公司法》、《公司章程》及有

200連帶責任擔保按股比擔保

案》

註：..業收入、..業成本分別為該產品在本報告期內對應的..業收入及..業成本。

的20項重點工作，推進業務發展，提升管控能力，打造集團核心競爭力，較好地完成了三年規

現銷售收入44.06億元，同比增長5.26%；其他工業產品（原料藥、保健品、醫療器械等）

報告期內，公司分銷各區域中，華東區域銷售佔比為65.44%，華北區域銷售

執行董事註冊地址：

其他

（三）內部控制評估：制度健全、執行有效

.

面真實反映了本集團的財務狀況和經..。普華永道中天會計師事務所

6,956連帶責任擔保按股比擔保

1、經..活動現金流量

見附錄十一）、《上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股

中心(CDC)

5重組抗CD20人生物藥2類，臨床前研究已申報臨床CDE審7,495.83無無

479.10

(7)《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》

-I-1.

風險可控的前提下，上海醫藥2016年度對外擔保計劃安排如下：

敬啟.

24注射用頭孢....鈉性抗感染藥

「GMP」指藥品生產質量管理規範

為適應上海醫藥業務發展需要，滿足上海醫藥及下屬子公司擔保融資需求，2016年度上

啟動集團科研管理信息化系統建設，推進實施項目經理制度，提高研發人員積極性和整

12,554

公司已按照《中華人民國公司法》、《中華人民國證券法》、《上海證券交易

依靠開發區區位優勢和當地醫學院校科研人才優勢，對公司落實化學藥戰

見附錄十六）、《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆監事會的議案》（參見附錄十七）。

10、減：少數股東損益48,737.89萬元

接降低了報告期內財務費用1.2億元。香..業務平台中國國際醫藥（控股）有限公司

2015年公司各業務分部情況

權益法核算的長期股權投資收益

11.13

0.0.

附錄一

3

上海醫藥集團股份有限公司

上投票。

10,000連帶責任擔保按股比擔保

22,86.

2015年

元。

被擔保方

報告期內，公司..銷中心貫徹「規劃、服務、指導、督促」的工作方針，持續

「本集團」、「集團」、指上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的

10上海醫藥分銷控股上藥愛心偉業是

電商業務模式探索已經初步完成。面向患..，推出了「益藥.健康」，以APP╱微信

2015年度財務決算報告3

的議案》（參

(15)《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事的議

上海醫藥集團股份有限公司謹訂於2016年6月28日下午1:00時正於中國上海市南昌57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行股

融合蛋白適應症：類風關

附錄一

基礎上，根據中國證監會新發佈的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號

（於中華人民國註冊成立的股份有限公司）

元。

定地生產出符合預定用途和註冊要求的藥品。

3.實施集中採購

表範圍內計劃是否按股比擔保

附錄一

經審計，公司2015年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,876,989,142.22元（幣種為

 

是否為公

SPH3127化學藥1類，CDE審評按CDE審評要求

一、擔保情況概述

2016年5月13日，即本通函付印前確定內文所載若干

份的一般性授權議案》（參見附錄十二）、《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的

（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報

XV-1

務協議》，其有效期自2015年5月29日至2015年度股

配發、發行、處理股份的一般性授權

「董事」指本公司董事

定，本公司已在本通函中向股東提供詳情，..括《上海醫藥集團股份有限公司2015年度董事會

公司主要藥（產）品研發投入情況如下：

10,506,726.13萬元

公司2015年固定資產投資預算金額為16.36億元，完成固定資產投資13.64億

11瑞舒伐他汀原料藥心血管系統

事、高級管理人員履行職責的合規性進行監督，並對部分企業進行了巡察和調研，推進了

2016年度，公司經..總方針為「精益化製造，降本增效質量至上；互聯網思維，模式創

-VIII-.

XIII-1

年合併歸屬於上市公司股東的淨利潤的30.84%。實施分配後，公司結存合併未分配利潤為

司和全體股東的利益。

20,630家，醫院中醫院1,271家，佔全國醫院比例72.39%，疾病預防控制

14,400連帶責任擔保按股比擔保

表委任表格。就H股持有人而言，代表委任表格應盡快交回本公司的H股證券登記處香..中央證券登記有限公司（地址為香..

3,000連帶責任擔保有反擔保，其他

 

「金融服務協議」指本公司與財務公司於2016年2月3日訂立的《金融服務

附錄一

2015年度董事會工作報告

XVI-1

量。

有限公司有限公司股東股權質押

0.50

3.詳細資料

單位：萬元幣種：人民幣

釋義

准的可從事的其他金融服務

2015年度董事會工作報告

商股份有限公司有限公司

V-1

事勤勉盡職，在集團重大事項的決策過程中，充分發揮專業所長，切實履行各項職責，

本通函旨在為閣下提供股東週年大會會議通知，並為閣下提供就股東週年大會上所

公司在高新區投資設立上海醫藥集團（）北方藥業有限公司，

實現銷售收入16.78億元，同比增長2.06%。報告期內，銷售收入超過1億元產品達到24

經..預算的完成，實現銷售規模兩位數增長，盈利增長保持行業水平，並保持良好的運..質

中國國際醫藥（控股）有限公司係上海醫藥全資子公司，為本公司境外業務拓展平

2、第五屆監事會第十次會議審議通過：《2015年第一季度報告》。

勿地臣街1號

N-.

附錄三

目錄

1、第五屆監事會第九次會議審議通過：《2014年度監事會工作報告》、《2014年

雙歧桿菌三聯活菌

相關業務資格的國際知名會計師事務所，對A股和H股均有較為豐富的審計經驗，對國內、國

(14)《上海醫藥集團股份有限公司關於修訂〈公司章程〉的議案》

5、監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見：普華永道中天會計師事務所

5、減：資產減值損失35,061.04萬元

2016年度財務預算報告

18日或之前填妥回條並交回香..中央證券登記有限公司。

醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司簽訂

XIV-1

報告期內，監事會全體成員積極認真履行監事職責，對集團經..情況、財務情況及董

-IV-.

多樣的溝通方式讓公司與投資..增進了彼此瞭解，增加了相互信任。中外專業分析

台，目前主要從事藥品進出口貿易業務，為保障及推進其業務順利開展並在境外金融市

附錄九B獨立董事委員會函件

「董事會」指本公司董事會

2016年工作設想

五、結論

11,960,982,477.62元。

濕、神經、麻醉與心血管四大核心領域為主的銷售平台，並從醫院開發、學術

內部控制體系的建立及執行情況進行了檢查，檢查結果顯示，未發現本公司內部控

2015年度監事會主要工作情況

8注射用頭孢曲松鈉性抗感染藥

Holding

「獨立董事」或「獨立非執行董事」指本公司獨立非執行董事

-i

14.20%。

0.34

10.12二次開發

上海醫藥集團股份有限公司

4.委任代表

司、新設上藥桑尼克融資租賃（上海）有限公司，對公司從源頭抓中藥材質量

18阿立..唑中樞神經系統

司增資，增強了存量商業企業的競爭優勢。

此乃要件請即處理

974.36

(16)《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案》

-7

54.52

2015年，中國經濟、醫藥行業的增速放緩，行業內新業務新模式不斷湧現，行業准入門

2016年度工作

2015年1月1日至2015年12月31日的12個月

本市場工具對公司併購目標的遠近結合、大小結合做好鋪墊工作；還利用公

113.13

實現歸屬於上市公司股東淨利潤28.77億元，同比增長11.03%。實現每股收益1.0699元，扣除

單位：人民幣，萬元

2015年投資活動現金流入271,034.34萬元，投資活動現金流出461,925.67萬元，投

「股份」指

 

12養心氏心血管系統

2.優化現金池的建設，降低財務費用

38,000連帶責任擔保有反擔。

附錄二

三、

2015年度利潤分配預案

附錄五

生、尹錦滔先生、謝祖墀先生及李振福先生）組成的

(6)《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2015年度審計費用的議案》

態，面向市場快速..應；續航新三年，聚力發展再創新高。」全體員工將在董事會和經..管理

司（如適用）；惟本通函附錄九

附錄九A《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽

服務的條款及年度上限為獨立董事會委員會及獨立股

表範圍內計劃是否按股比擔保

公司以收購友邦醫藥有限公司、增資遼寧省醫藥對外貿易有限公

 

渠道實現的訂單量已佔全部訂單的40%以上。面向醫院，推出了「益藥寶」項目，以

報告期內，公司醫藥工業銷售收入118.24億元，較上年同期增長6.49%；毛利率

（二）修訂、制定公司規章制度，建立健全結構

15,46.

270,888.74萬元。

抗風濕以及糖尿病領域的大品種精仿，同時積極開展仿製藥一致性評價、中藥的新藥研

-I-3

Co.,

升了集團核心..銷能力，通過..銷、科研、生產的聯動機制，保障了產品戰略的落

凱侖醫藥股份有限公司、江蘇宏康醫藥有限公司、江西上饒醫藥股份有限公

人民幣，下同），加上年初合併未分配利潤

經與普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所溝通，本公

要》、《2014年度利潤分配預案》、《關於支付

四、

受規管活動之持牌法團，就金融服務協議項下的存款

選舉第六屆董事會獨立非執行董事

析師會議及全球投資..電話會議；公司管理層分別在年報、年度股東大會、三季報後進

頁次

動了銷售和研發板塊，精益六西格瑪管理已經在上海醫藥各業務板塊實現全面覆

期。2015年也是公司實施2013-2015三年發展規劃的收官之年。報告期內，公司圍繞年初確定

1,000,365.23萬元，其中：流動資產增加692,691.88萬元，非流動資產增加307,673.35萬

TNFa受體Fc生物藥7類，臨床I期完成臨床I期

2015年度，公司獲得生產批件6個，獲得臨床批件16個，申報生產批件8個，申報

「所關聯交易」指上海證券交易所上市公司關聯交易實施

處置可供出售金融資產取得的投資收益

資產程序規範，交易價格合理，沒有發現內幕交易或造成本集團資產損失。

(1)實現互聯網+產業契合

露》進行了更透明、詳細的介紹，體現了更強的開放性，更貼近投資..的需求。

未發現公司高管舞弊情況。公司內部控制制度基本健全、執行有效。

1

症：非小細胞肺癌

全體股東及時、全面地瞭解公司的重大信息。尤其是2015年上海證券交易所新發佈的

評中

1多替泊芬化學藥1類，臨床II期臨床II期

2015年度監事會工作報告

報告期內，優化現金池的建設，公司內部融資規模進一步擴大至29億元，直

4、第五屆監事會第十二次會議審議通過：《2015年第三季度報告》。

（一）報告期內，監事會共召開四次會議，審議通過了十項議案。具體情況如下：

序號擔保方名稱被擔保方名稱企業擔保額度擔保方式或有反擔保

元，籌資活動現金流量淨額為63,643.53萬元。

3、籌資活動現金流量

上海醫藥集團股份有限公司

-I-.

三、現金流量情況

均增速為-3.46%，具體如下：

元。其中限上項目共33項投資預算金額為10.93億元，完成固定資產投資9.38億

2016年度對外擔保計劃

報告期內，公司生物醫藥板塊實現銷售收入4.09億元，同比增長7.91%；化學和生

2015年3月，上海醫藥投資設立上藥雲健康。作為融通線上解決方案和線下

1.醫藥分銷

-III-3

45.48

2015年籌資活動現金流入2,114,761.88萬元，籌資活動現金流出2,051,118.35萬

股東週年大會通知

1.對外投資

聘請會計師事務所

有限公司限公司安慶公司股東股權質押

送藥到家服務；旗艦店建設方面，推出「益藥.藥房」，為患..提供全面的增值服

29,450連帶責任擔保有反擔保，其他

I-1

2015年度董事會工作報告

「最後實際可行日期」指

項及中期檢查等工作；繼續推進化學原料藥以及高端製劑的研發、中試和產業化開發為

12月

Pharmaceuticals

在定期報告的編製中，公司於「董事會報告」章節中，在以往分各業務板塊介紹的

2015年度董事會工作報告

上海醫藥集團股份有限公司

附錄九C獨立財務顧問函件

研發投入佔研發投入佔本期金額較

Ltd.*

報告期內，本公司持續優化研發體系，提高研發效率，加強研發立項和過程管理，

「中國證監會」指中國證券監督管理委員會

中的資源配置「瓶頸」問題，第一期建設已於2015年10月土建施工結構封頂，預計2016年

一、

 

數據幣種均為人民幣

公司章程的要求，建立並不斷完善公司結構。報告期內，本公司根據香..上市

與上海上實集團財務有限公司續簽

二、資產負債情況

先、產業鏈完善、品種豐富、質量穩定、商業服務能力領先的優勢。公司確定了2016年經..工

...................................................2

2015年度監事會工作報告

購買和全面的長期健康管理服務。2015年10月，上藥雲健康完成對DTP業務平台

必須要認清形勢，既看到政策變化特別是各地招標採購帶來的挑戰，又看到我們自身規模領

財務費用56,488.83萬元

二、

..............................................2

4雙歧桿菌三聯活菌消化道和新陳代謝

處置長期股權投資產生的投資收益

推進..銷體系優化工作，通過進一步聚焦治療領域和重點品種、推進「一品一策」

(5)《上海醫藥集團股份有限公司2015年度利潤分配預案》

閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交予買

（二）醫藥製造

3、第五屆監事會第十一次會議審議通過：《2015年半年度報告》全文及摘要。

(2)《上海醫藥集團股份有限公司2015年度監事會工作報告》

資料之最後實際可行日期

13,614

關於2016年度對外擔保計劃的議案

董事會函件

14,34.

的一般性授權的議案》

產品戰略落地，以低價藥為抓手完善市場准入功能，推進工商聯動等工作，全面提

降0.12個百分點；扣除兩項費用後的..業利潤率2.58%，比上年同期上升0.08個百

發行債務融資產品

胡

2015年度利潤分配預案

完善各項內控制度及公司治理結構，構建了較為有效的內部控制機制。本公司對2015年

度財務決算報告》、《關於會計估計變更的議案》、《2014年年度報告及摘

師全年共發表了數十篇關於公司的深度分析報告和公司點評，維護了公司良好的市場形

2.

41,663

毛利率6.02%，較上年同期下降0.04個百分點；兩項費用率3.44%，較上年同期下

附錄三《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務決算報告》..............2

(3)《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務決算報告》

公司對投資..關係十分重視，報告期內根據投資..關係三年規劃，強化投資..關係

-II-3

被擔保方

劃目標。

67.25

研發（註冊）已申報的已批准的國產

適應症：腫瘤

聘請會計師事務所

SPH1188化學藥1類，適應CDE審評已申報臨床CDE審1,932.78無無

適應症：高血壓

一公里」配送打下了良好的基礎。

等為手段，方便患..以最便捷的電商渠道購買處方藥；目前通過APP╱微信等電商

充分，沒有損害公司和中小股東利益的情況。

創新服務，目前公司共託管醫院藥房84家。公司繼續擴大和豐富產品線，新引進

案》（參見附錄六）、《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》（參見附錄

XI-1

發行債務融資產品

2015年度董事會工作報告

17,90.

集團股份有限公司2015年度公司內部控制評價報告》，對該報告無異議。

6.推進內部業務整合

「獨立股東」指除上海上實（集團）有限公司及其聯繫人以外的股東

分點。

會計師或其他專業顧問。

Pharmaceuticals

962.59

4、減：經..費用914,724.19萬元

2015年底，歸屬於母公司所有..權益總額2,993,030.96萬元，比上年2,782,212.94

(3)商業戰略佈局帶動填平補齊

案》、《2015年度財務預算報告》。

潤分配預案》（參見附錄五）、《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2015年度審計費用的議

2015年度董事會工作報告

經公司2014年度股東大會審議通過，聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、

「獨立財務顧問」或「天財資本」指天財資本國際有限公司，一家根據證券及期貨條例可

2015年度財務決算報告

（股份代碼：02607）

拓展了醫療器械業務門類，打造了醫療器械業務的核心競爭力，改變了醫療

有限公司醫藥有限公司股東股權質押

獨立董事委員會，就金融服務協議項下的存款服務的

年同期上升0.42個百分點。

2015年公司總體經..工作情況

IXD-1

本財務決算報告披露口徑基於中國企業會計準則。以下貨幣單位若無特別說明均為人民幣。

序號研發項目藥（產）品基本信息所處階段進展情況累計研發投入廠家數量仿製廠家數量

《上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽

14,80.

配發、發行、處理股份的一般性授權

二）、《上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務決算報告》（參見附錄三）、《上海醫藥集團股

 

重大信息。報告期內總計披露4份定期報告、42份A股臨時公告和69份H股公告，保證了

報告期內，公司實現..業收入1,055.17億元（幣種為人民幣，下同），同比增長

建成並投入運行。

報告期內，公司藥品零售業務實現銷售收入47.95億元，同比增長13.68%；

股東週年大會通知

1、資產

D內「本集團」是指上海

丹參酮IIA磺酸鈉注射液

 

協議》，自股東週年大會審議通過之日..生效，據此

 

每股經..性現金淨流量（元）

理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、香..上市規則等相關法律、法規、規章以及

析判斷，以及公司經..和發展基礎的綜合考慮，根據公司章程與預算管理制度的規定，特編製

 

18,000連帶責任擔保有反擔保，其他

2本監事會報告披露口徑基於中國企業會計準則編製的財務報表數據。

VII-1

5上海醫藥大健康雲上海醫藥眾協藥業是

附錄十二《上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、

司合併報

左敏先生中國（上海）

-I-13

開市場與內部市場相結合的方法，接受了天大藥業有限公司定向增發和對杭

上海醫藥集團股份有限公司

 

150.3.

管理，進一步細化工作。公司分別在年報、中報、一季報、三季報發佈後召開了四次分

38,225

8、加：..業外收支淨額48,524.42萬元

上海醫藥集團股份有限公司

10糜蛋白..呼吸系統

30,060連帶責任擔保按股比擔保

蓋，進一步加強了精益管理的廣度和深度，各項運..指標均有不同程度改善。報告

提呈的議案投票贊成或反對作出知情決定而合理所需的所有資料。

實現歸屬於上市公司股東淨利潤28.77億元，同比增長11.03%。實現每股收益1.0699元，扣除

有限公司有限公司

1、..業收入10,551,658.73萬元

（一）上海醫藥本部

2015年度利潤分配預案

「獨立董事委員會」指本公司成立的由全體獨立非執行董事（即陳乃蔚先

檻提高，產業併購風..雲湧，細分行業加速分化，醫藥行業進入一個挑戰與機遇並存的新時

6.58

非經常性損益每股收益0.9410元，同比增長17.08%。報告期內，公司實現經..活動產生的現金

關法律法規，對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會執行股東

附錄一

周杰先生香..主要..業地點：

究和已上市大品種的二次開發。

17銀杏酮酯心血管系統

董事會函件

IXC-1

(1)《上海醫藥集團股份有限公司2015年度董事會工作報告》

附錄四《上海醫藥集團股份有限公司2016年度財務預算報告》..............2

12,614

有限公司公司

報告期內，公司總部市場准入平台依托當地控股商業企業建立了、河

新服務為榮；適應新常態，面向市場快速..應；續航新三年，聚力發展再創新高」。根據公司

-I-5

司合併報

4、監事會對公司關聯╱關連交易情況的獨立意見：報告期內，本集團關聯交易

李振福先生

發行、處理股份的一般性授權的議案》.......................2

2、減：..業成本9,271,532.78萬元

3、監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見：報告期內，本集團收購出售

-I-9

0.69

2015年銷售收入

設立後引入了京東，並完成A輪融資，以此充分發揮和利用雙方資源優勢及

就H股持有人而言倘閣下擬親自或委派代表出席股東週年大會，閣下須於2016年6月

1.2.

Ltd.*

萬元增加了210,818.02萬元。其中：資本公積減少614.86萬元，其他綜合收益增加

謝祖墀先生

附錄七關於聘請會計師事務所的議案

行了三次全球機構投資..演活動；公司全年共受邀參加多家券商近十餘次的投資策略

113.13

.......................................................2

2、負債

生產過程、重大環保事故、重大質量安全等方面對公司信息披露提出了更高的要求。

22,699

SPH1188化學藥1類，適應CDE審評按CDE審評要求

「監事會」指本公司監事會

董事會函件

有限公司有限公司

26.54二次開發

及

「報告期」指

2015年，中國經濟、醫藥行業的增速放緩，行業內新業務新模式不斷湧現，行業准入門

20,000連帶責任擔保按股比擔保

附錄八《上海醫藥集團股份有限公司關於2016年度對外擔保計劃的議案》......2

2015年度監事會工作報告

一、

四、主要財務指標分析

項目本年金額

制定《累積投票制實施細則》

抗體注射液的非霍奇金淋巴瘤

辦法》、《總部預算管理制度》，在制度體系建設上保證了公司合規經..、規範決策。

「中國銀監會」指中國銀行業監督管理委員會

併範圍企業提供的擔保計劃額度為人民幣130,000萬元。具體情況如下：

戰略佈局，對該等地區填補了業務空白並增強了業務控制力；通過重組杭州

董事長

選舉第六屆監事會監事

6、加：公允價值變動損益31.46萬元

11,017

......................................2

制定《累積投票制實施細則》

4.78

致股東

 

 

三、

體項目研發效率；加強開放合作，優化研發模式；完成上海醫藥與中國人民解放軍第二

公司嚴格按照《中華人民國公司法》、《中華人民國證券法》、《上市公司治

(4)充分利用資本市場工具做好併購佈局

 

南、山東、湖北、湖南、福建、廣東、陝西等8個集團市場准入辦事處，以工業企

Shanghai

2015年度董事會工作報告

(5)加強科研投入提升中試及產業化環節能力

-.

合計

層的領導下，堅持以創新的思維、創新的模式、創新的業務，抓住新的機遇，克服困難，確保

（萬元，人民幣）

8,100連帶責任擔保有反擔保，其他

期。2015年也是公司實施2013-2015三年發展規劃的收官之年。報告期內，公司圍繞年初確定

祥先生貿易試驗區

有限公司有限公司

見附錄十五）、《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案》（參

附錄一

附錄一

「所上市規則」指上海證券交易所股票上市規則

香..交易及結算所有限公司及香..聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，

選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事

0.3.

化招商戰略，改善代理商佈局，實現了資源整合。..銷三部完成了銷售實體公司上

截至報告期末，公司分銷業務所覆蓋的醫療機構為20,970家，其中醫院

2015年度董事會工作報告

3、所有..權益

1.9.

資產負債率(%)

 

2015年度財務決算報告

劃目標。

2016年工作設想

報告期內，公司實現..業收入1,055.17億元（幣種為人民幣，下同），同比增長14.20%。

將於股東週年大會上提呈供股東以特別決議案方式批准的議案..括：

-VII-.

關於支付2015年度審計費用的議案

2014年度持平。內控審

「財務公司」指上海上實集團財務有限公司

172.6.

續簽《金融服務協議》暨日常關聯交易╱持續關連交易

符合「公平、、公開」原則，價格按市場價格確定，程序合規，信息披露

證，公司藥品生產的技術裝備、生產管理、質量管理等能力全面提升，確保能夠持續穩

有限公司任公司

案》...............................................2

化藥品板塊實現銷售收入53.31億元，同比增長8.92%；中藥板塊（中成藥、中藥飲片）實

有限公司有限公司

軍醫大學轉化醫學聯盟、瀋陽藥科大學、四川大學等合計29個新產品合作項目的啟動立

的議案》

 

科研投入提升中試及產業化環節能力的思維方式。

23八寶丹消化道和新陳代謝

報告期內，公司繼續實施重點產品聚焦戰略，60個重點品種銷售收入67.90億元，

將於股東週年大會上提呈供股東以普通決議案累積投票方式批准的議案..括：

0.0.

司擬續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度境內審計機構，擬續聘羅

（四）嚴格遵守信息披露監管要求，進一步主動提高信息披露量

-3.65二次開發

5.以投票方式表決

適應症：高血壓

上海醫藥集團股份有限公司

兵咸永道會計師事務所為公司2016年度境外審計機構。

下屬企業結構的建設，維護了集團和全體股東的利益。

Shanghai

報告期內，公司共召開一次年度股東大會，七次董事會會議，一次提名委員會會

11,073,642,000.08元。本報告期不進行資本公積金轉增股本。

7、加：投資收益64,661.18萬元

計及執行缺陷；未發現公司會計報表及附註存在重大不真實、不準確或不完整的情況；

對山東上藥醫藥有限公司、蕪湖上藥控股有限公司、福建雷允上醫藥有限公

2015年度董事會工作情況

推廣、市場准入等方面開展協同優化。..銷二部持續推進..銷平台建設，實施精細

可供出售金融資產在持有期間取得的投資收益

報告期內，公司持續深入實施精益管理，在工、商業全面覆蓋的基礎上新啟

互聯網平台，為加強與醫療機構的信息對接、擴大DTP藥房銷售、解決「最後

暨日常關聯交易╱持續關連交易的議案》

及無菌生產共計26張證書，涉及非無菌生產共計65張證書。經過新一輪GMP與認

就金融服務協議項下的存款服務作為獨立董事會及獨立股東之獨立財務顧問

1參麥注射液心血管系統

適應症：腫瘤

附錄十五《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會執行董事和

340家。

此致

州胡慶餘堂國藥號的增持，擴大了合作領域，促進了資金向優質資產的配

 

3.4.

40,11.

 

東大會召開之日止，據此財務公司向本集團提供存

非執行董事的議案》...................................2

補充資料

流量淨額13.49億元，同比增長1.01%。截至2015年12月31日，公司所有..權益為338.08億元，

9、減：所得稅費用80,748.62萬元

將於股東週年大會處理的事務

(2)完善產業鏈整合

藥研發，49.56%投向現有產品的二次開發。報告期內，公司申請發明專利110件，獲得

III-1

司、新設江西南華上藥醫藥有限公司為代表，完成了在、遼寧、江西的

續簽《日常關聯交易框架協議》暨日常關聯交易╱持續關連交易

券登記處香..中央證券登記有限公司（地址為香..灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且

家企業已於2016年取得了GMP（2010年版）證書（詳見公司公告臨2016-011號）。目前公司

14沙利度胺抗腫瘤和免疫調節劑

部2016年度對外擔保計劃額度為人民幣130,000萬元；（二）上海醫藥的控股子公司2016年度對

8.促進產業能級提升

個。

10,907

A股及H股

附錄六關於支付2015年度審計費用的議案

的議案》..2

（一）醫藥研發

的20項重點工作，推進業務發展，提升管控能力，打造集團核心競爭力，較好地完成了三年規

元，主要涉及化學藥、中藥、商業物流等項目，2015年固定資產投資用於GMP改

2016年，是公司新三年戰略發展規劃的開局年，同時也是市場變化不確定的一年，我們

(12)《上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份

-III-.

附錄一《上海醫藥集團股份有限公司2015年度董事會工作報告》............2

2015年度董事會工作報告

10,009,323,194.50元，扣除公司分配2014年度現金

2016年度對外擔保計劃額度為人民幣722,660萬元。

選舉第六屆董事會獨立非執行董事

附錄一

0.0.

非經常性損益每股收益0.9410元，同比增長17.08%。報告期內，公司實現經..活動產生的現金

2015年度財務決算報告

2015年底，資產總額為7,434,421.05萬元，比上年6,434,055.82萬元增加

附錄八關於2016年度對外擔保計劃的議案

上述擔保涉及被擔保單位1家，明細為：

0.0.

2015年底，所有..權益總額3,380,803.92萬元，比上年3,109,915.18萬元增加

選舉第六屆監事會監事

公司研發工作以臨床需求為導向，生物製品與化學藥小及中藥協同發展；主要

其中主要為：

七）、《上海醫藥集團股份有限公司關於2016年度對外擔保計劃的議案》（參見附錄八）、《上海

陳乃蔚先生

4上海醫藥分銷控股山東上藥商聯藥業是

造為11.81%、製造能級提升為73.86%、醫藥物流建設為14.33%。

VI-1

11.33二次開發

SPH3127化學藥1類，CDE審評已申報臨床CDE審8,108.26無無

單位：人民幣，萬元

工作報告》（參見附錄一）、《上海醫藥集團股份有限公司2015年度監事會工作報告》（參見附錄

2.藥品零售

-V-.

2、監事會對公司財務情況的獨立意見：報告期內，本集團2015年度財務報告全

30,244

象，市值也得到了穩定和提升。

附錄十七《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆監事會監事的議案》......2

72,37.

張江92號

註：「已申報廠家數量」和「已批准的國產仿製廠家數量」數據來源於中國醫藥工業信息中心的

鑒於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所為具有證券

附錄一

天財資本國際有限公司

15,335

紅利779,784,056.02元，提取2015年度盈餘公積140,042,041.72元，子公司提取2015年度

續簽《金融服務協議》暨日常關聯交易╱持續關連交易

2016年度財務預算報告

9.98

-.

計費為人民幣145萬元整（含相關代墊費用及稅金），與2014年度持平。

67.25

市公司治理準則》等相關法律、法規和規章要求，勤勉盡責，繼續嚴格履行監督職責，繼續對

告和對有關重要事項作出的分析評價是客觀的。

上海醫藥集團股份有限公司

*僅供識別

置。

表範圍內計劃是否按股比擔保

會運作規範，決策嚴謹，董事、高級管理人員勤勉盡責，務實進取，在完善

序號項目名稱藥（產）品基本信息研發（註冊）所處階段

序號擔保方名稱被擔保方名稱企業擔保額度擔保方式或有反擔保

「香..聯交所」指香..聯合交易所有限公司

管理費用323,412.39萬元

會活動，並接待中外醫藥行業分析師、投資機構近百餘批數百人次；公司還通過「上證e

2016年度財務預算報告

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業

有限公司有限公司股東股權質押

檻提高，產業併購風..雲湧，細分行業加速分化，醫藥行業進入一個挑戰與機遇並存的新時

(4)《上海醫藥集團股份有限公司2016年度財務預算報告》

的議案》（參見附錄

2、投資活動現金流量

鏈整合、商業戰略佈局帶動填平補齊、充分利用資本市場工具做好併購佈局、加強

基於2015年公司經..情況，結合2016年度醫藥行業政策與宏觀經濟形勢對公司影..的分

公司治理，提升決策功效，維護股東權益上發揮了重要作用。

（四）對外投資、..運改善和內部整合

症：非小細胞肺癌

....................................2

565.21

6.董事會建議

醫藥集團股份有限公司及其附屬公司

在經..層面，上藥雲健康全面推進B2C和B2B兩大業務板塊。B2C：相關的

報告期內，上海醫藥對外投資項目原則體現了互聯網+產業契合、完善產業

3上海醫藥分銷控股上海金石醫藥藥材是

暨日常關聯交易╱持續關連交易的議案》..........2

49.72%，較上年同期上升1.49個百分點；扣除兩項費用後的..業利潤率為12.44%，較上

Co.,

TNFa受體Fc融生物藥7類，臨床I期臨床I期

（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報

0.0.

附錄六《上海醫藥集團股份有限公司關於支付2015年度審計費用的議案》......2

釋義

0.17

「H股」指本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市

交易所上市並以人民幣買賣

附錄二

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會會議通知，並按照隨附代表委任表格上印列的填妥及交回代

份有限公司2016年度財務預算報告》（參見附錄四）、《上海醫藥集團股份有限公司2015年度利

修訂《公司章程》

 

(13)《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》

5,016.37無無

的整合，至年底共實現銷售收入約6.06億元。2015年度，DTP業務覆蓋24個城市，

根據香..上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作任何表決須以投票方式進行。

2硫酸羥氯..片抗腫瘤和免疫調節劑

評中

附錄二《上海醫藥集團股份有限公司2015年度監事會工作報告》............2

務，..括金融服務、患..教育、慈善贈藥等。B2B：將與京東共同打造面向零售藥

請參閱本通函附錄九A第IXA-8~9頁所載的建議）符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事(，)會建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有議案。

其中：銷售費用

5重組抗CD20人源化生物藥2類，適應臨床前研究按CDE審評要求

534,822.97萬元

公司完成收購大理中谷紅豆杉生物有限公司、新設山東丹參產地公

附錄五《上海醫藥集團股份有限公司2015年度利潤分配預案》..............2

業為基礎成立了4個市場准入大區，形成了「四區八辦」的市場准入網絡，創造了良

2015年度利潤分配預案

東週年大會，大會通知載於本通函第N-1至N-3頁。

灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時親自或

2016年度對外擔保計劃額度為人民幣130,000萬元。

11上海醫藥分銷控股浙江上藥新欣醫藥是

求，結合實際情況，建立了一系列內控制度，規範公司運作，並在日常經..活動中不斷

「現有金融服務協議」指本公司與財務公司於2015年5月29日訂立的《金融服

附錄十三《上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案》.........2

股東權益比率(%)

「證券及期貨條例」指經不時修訂的香..法例第571章《證券及期貨條例》

藥（產）品金額費用化金額資本化金額比例(%)比例(%)動比例(%)情況說明

源化單克隆適應症：CD20陽性評中

了2016年度預算。

2014年度審計師費用的議

2015年經..情況

十四）、《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案》（參

臨床批件14個。

公司經..情況、財務情況及公司董事、高級管理人員履行職責的合規性進行監督，維護公

5.開展精益六西格瑪管理

一體的上海醫藥集團（）北方藥業有限公司建設，積極解決研發產業化過程

為公司建言獻策。獨立非執行董事認真參加董事會議，充分表達意見，對重大事項發表

流量淨額13.49億元，同比增長1.01%。截至2015年12月31日，公司所有..權益為338.08億元，

管局提供的上海轄區上市公司董事、監事培訓班，以發展及更新其知識及技能，更好地

2015年度董事會工作報告

「本公司」、「公司」或股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份

及

扣除少數股東權益後所有..權益為299.30億元，資產總額為743.44億元。

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

共計30家DTP定點藥房，全年業務平台實現銷售收入24.78億元。

器械板塊的業態，推動了以服務業促升級轉型。

CD20陽性的補充資料

地和執行，重點產品工業銷售利潤貢獻提升。

期內，公司共培養逾200名帶級人員，近百個項目，直接獲益逾千萬元。

項目

上述擔保涉及被擔保單位54家，明細為：

33,043

IXA-1

7上海醫藥分銷控股南通華氏佳源醫藥是

302.1.

條款及年度上限向獨立股東提供意見

因此，股東週年大會將根據公司章程第104條的規定，要求就股東週年大會上提呈的所有

硫酸羥氯..片

7,500連帶責任擔保按股比擔保

4

報告期內，公司繼續推進..銷一、二、三部平台建設。..銷一部建立了以風

「股東週年大會」南昌57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行的股東大

 

扣除少數股東權益後所有..權益為299.30億元，資產總額為743.44億元。

略、建立化學藥研發和中試產業化形成了重要推動。

2015年度審計費用為人民幣2,000萬元整（含相關代墊費用及稅金），與

2015年度審計費用

「上藥雲健康」指上海醫藥大健康雲商股份有限公司

零售資源的處方藥電商，上藥雲健康致力於為患..提供專業、安全、便捷的處方藥

172.6.

16紅源達血液和造血器官

毛利率15.64%。扣除兩項費用後的..業利潤率1.50%。截至報告期末，本公司下屬

5,503,761.36元後，截止

海醫藥及下屬子公司對外提供等值不超過人民幣982,660萬元的擔保，..括：（一）上海醫藥本

源。

2016年度對外擔保計劃

佔公司工業銷售收入的5.22%，其中，26.98%投向創新藥研發，23.46%投向首仿、搶仿

每股收益（元）

............................................2

 

附錄三

1.41

作總方針，即「精益化製造，降本增效質量至上；互聯網思維，模式創新服務為榮；適應新常

1本董事會報告披露口徑基於中國企業會計準則編製的財務報表數據。

聚焦腫瘤、免疫及心血管領域的創新藥和心血管、消化系統、神經領域、抗腫瘤、

2015年度董事會工作報告

2015年度審計費用

-I-1.

16,70.

10,119個品種，其中進口418個，國產9,701個。

大會決議情況等進行了監督。監事會認為股東大會決議得到了有效貫徹；公

VIII-1

2015年度利潤分配預案為：擬以2015年12月31日股本總數2,688,910,538股為基數，向全

維護集團和全體股東利益。2015年，部分董事還參加了中國證券監督管理委員會上海監

歸屬於母公司股東的每股淨資產（元）

公司新年度計劃開展的重要研發項目情況如下：

5注射用二丁..環磷腺..鈣心血管系統

14,857

3,470.31無無

財務公司向本集團提供存款、貸款及經中國銀監會批

門特別行政區及台灣地區

9瓜蔞皮心血管系統

參麥注射液

1上海醫藥集團股份中國國際醫藥（控是

姜鳴先生香..銅鑼灣

（金額單位：萬元）

2015年度監事會工作報告2

130,000連帶責任擔保按股比擔保

0.49二次開發

報告期內，本公司研發投入合計61,769.08萬元（不..括公司中試建設投入），

9上海醫藥分銷控股廣州中山醫醫藥有是

品牌連鎖零售藥房1,769家，其中直..店1,167家。公司與醫療機構合辦藥房29家。

職工獎福基金

續簽《日常關聯交易框架協議》暨日常關聯交易╱持續關連交易

關於聘請會計師事務所的議案

12上海醫藥分銷控股湖南上藥九旺醫藥是

司等一系列行為，對公司在浙、蘇等傳統商業優勢地區做了力量夯實；通過

發明專利授權51件，截至報告期末，公司擁有發明專利共計267件。報告期內，公司研

 

附錄十四《上海醫藥集團股份有限公司關於修訂〈公司章程〉的議案》...........2

可追溯體系、控制原料成本、提升內部產業鏈價值..到了積極作用，進一步

議，五次審計委員會會議，兩次薪酬與考核委員會會議，兩次戰略委員會會議，三十次

「2015年度股東大會」或指本公司將於2016年6月28日下午1時正於中國上海市

22度洛西汀中樞神經系統

司合併報

0.24

新三年發展戰略規劃，結合2016年公司面臨的機遇和挑戰，確立了公司年度20項重點工作，並

「互聯網+」手段，幫助醫院實現醫藥分家，與醫院進行電子處方對接，實現患..的

「香..上市規則」指香..聯合交易所有限公司證券上市規則

場取得較為優惠的融資成本，上海醫藥擬為其提供等值於人民幣13億元的融資擔保。

-I-4

研發投入研發投入研發投入..業收入..業成本上年同期變

尹錦滔先生

1.0699

資活動現金流量淨額為-190,891.33萬元。

非霍奇金淋巴瘤

「A股」指本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券

61,679.92

東提供意見而委任的獨立財務顧問

2015年

及交回有關代表委任表格。就H股持有人而言，有關代表委任表格應盡快交回本公司的H股證

將於股東週年大會上提呈供股東以普通決議案方式批准的議案..括：

2015年經..活動現金流入11,754,658.32萬元，經..活動現金流出11,619,742.04萬

（五）持續加強海內外投資..關係，提升資本市場形象

50,000連帶責任擔保按股比擔保

股東週年大會的代表委任表格及回條亦已隨本通函附奉。

64,661.1.

以郵遞方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

公司還頒佈修訂了一系列內部規章制度如《主數據工作管理辦法》、《供應商廉潔合規管理

羅兵咸永道會計師事務所為公司2015年度境內外審計機構（以下簡稱「年審機構」）。根據公司

2015年度公司經..概況

0.7.

合蛋白適應症：類風關

1.

倘閣下擬委派代表出席股東週年大會，閣下須按照代表委任表格上印列的填妥

序號擔保方名稱被擔保方名稱企業擔保額度擔保方式或有反擔保

2,262.75萬元，盈餘公積增加14,004.20萬元，未分配利潤增加195,165.93萬元。

6上海醫藥分銷控股台州上藥醫藥有限是

..言

-VIII-.

獨立非執行董事時代廣場二座36樓

為適應本公司業務發展需要，根據相關法規的要求，經與有關各方協商，在規範運作和

11、歸屬於母公司所有..的淨利潤287,698.91萬元

XVII-1

4

 

 

11,83.

19順苯磺阿曲庫銨骨骼肌肉系統

1上海醫藥分銷控股上海市醫藥股份有是

下屬41家藥品生產企業全部通過GMP認證，共取得91張GMP（2010年版）證書，其中涉

7頭孢替安性抗感染藥

—年度報告的內容與格式（2015年修訂）》及上海證券交所新發佈的《上市公司行業信息披

2016年5月13日

周杰

20清涼油其他

3.醫藥電商

(17)《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆監事會的議案》

《上市公司行業信息披露》，在醫藥行業政策及影..、重大醫藥投資項目、研發註冊

2015年度監事會工作報告

 

（二）上海醫藥的控股子公司

外擔保計劃額度為人民幣722,660萬元；（三）上海醫藥本部及控股子公司對2016年預計新增合

公司本著互聯網+產業契合的設想，上海醫藥大健康雲商股份有限公司

附錄十《上海醫藥集團股份有限公司關於與江西南華醫藥有限公司續簽

萬元，其中：流動負債增加742,400.85萬元，非流動負債減少12,924.37萬元。

「香..」指中華人民國香..特別行政區

2015年度財務決算報告

醫院純銷的佔比為61.42%，與上年基本持平。

際會計準則理解較為深刻，可以同時滿足中國大陸和香..兩地監管機構和投資..的要求。

150.3.

「中國」指中華人民國，僅就本通函而言，不..括香..、澳

範圍內的低價藥品清單》，其中，西藥210個品種共893個品規，中成藥90個品種共205個

II-1

*僅供識別

-I-.

無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時親自或以郵遞方式交

Holding

獨立意見，充分發揮獨立非執行董事的作用，為董事會的科學決策提供有效保障。

「DTP」指高值藥品直送

2上海醫藥分銷控股福建省醫藥有限責是

加以認真推進，努力實現銷售規模兩位數增長，盈利增長保持行業水平，並保持良好的經..質

股東週年大會通知

有限公司限公司

規則附錄十四《企業管治守則》第C.3.3條，修訂了《董事會審計委員會實施細則》，同時本

4.加強市場准入

-I-1.

「人民幣」指中國貨幣。除另有說明外，本通函中涉及的財務

發上市的新產品銷售收入為17.07億元，約佔公司工業銷售收入的14%。

同比增長12.52%，銷售佔工業比重57.43%，重點品種毛利率67.04%。

 

董事會認為將於股東週年大會上提呈的所有議案（有關《上海醫藥集團股份有限公司關於

-II-.

釋義

公司參與新設上海健康醫療產業股權投資基金合夥企業，充分利用資

附錄一

13,62.

8上海醫藥分銷控股青島上藥國風醫藥是

2015年度董事會工作報告

應收賬款週轉率（次）

-III-.

 

議，平均降價幅度達10%。

並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

18,977

回。填妥及交回有關代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會

7.深化..銷體系建設

入超過1億元的大品種均為重點品種，其中增速前五名的平均增速為55.49%，後五名平

2015年度董事會工作報告

是否為公

0.79

附錄九D一般資料

6、監事會對內部控制評價報告的審閱情況及意見：監事會已審閱了《上海醫藥

品規。

董事會函件

-3

量，為新三年規劃開個好局。

董事會函件

釋義

（三）醫藥服務

13上海醫藥分銷控股山東上藥醫藥有限是

-.

「監事」指本公司監事

附錄八關於2016年度對外擔保計劃的議案

XII-1

2015年度監事會工作報告

IV-1

-I-7

報告期內，為了維護分銷業務的毛利率水平，公司持續優化產品結構，保持

1多替泊芬化學藥1類，臨床II期臨床II期在研

302.1.

15新..片骨骼肌肉系統

上海醫藥集團股份有限公司

附錄三

被擔保方

公司主要研發項目基本情況如下：

(9)

附錄一

截至報告期末，公司下屬41家藥品生產企業中40家已通過GMP（2010年版）認證。1

 

附錄八關於2016年度對外擔保計劃的議案

業務發展的實際情況，經與年審機構協商確認，公司及部分下屬子公司合計應支付年審機構

（二）監事會的獨立意見：

3丹參酮IIA磺酸鈉注射液心血管系統

合理的純銷比例，推進精益六西格瑪管理加強費用控制，並進一步拓展醫院供應鏈

3

上海醫藥集團股份有限公司

有限公司股）有限公司

21胃復春片消化道和新陳代謝

-5

附錄七《上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案》.........2

附錄一

速動比率

司治理結構得到了進一步完善，現代企業制度建設得到了進一步加強；董事

13乳癖消泌尿生殖系統和性激素

存貨週轉率（次）

附錄二

-VI-.

.

報告期內，公司醫藥分銷業務實現銷售收入937.17億元，同比增長15.47%，

2015年度董事會工作報告

-II-.

報告期內，公司繼續推進大藥材的集中採購。同時，公司在2014年的基礎

其他業務收入44,932.60萬元

單克隆抗體注射液症：

附錄四

注射用二丁..環磷腺..鈣

非執行董事

 

 

 

加權平均淨資產收益率(%)

2016年，監事會將嚴格按照《中華人民國公司法》、《中華人民國證券法》、《上

本公司2015年度財務狀況運行良好。

承董事會命

外資股，於香..聯交所上市並以..元買賣

2015年底，少數股東權益387,772.97萬元，比上年327,702.24萬元增加60,070.73萬

議案以投票方式表決。

上海醫藥集團股份有限公司

2016年度財務預算報告

2015年度董事會工作報告1

 

31日公司合併未分配利潤餘額為

2015年度董事會工作報告

30,245

重點產品中有38個品種高於或等於艾美仕公司(IMS)同類品種的增長。全年銷售收

戰略與資本層面，上藥雲健康先後與京東、萬達、丁香園等開展戰略合作，

會

(8)《上海醫藥集團股份有限公司關於2016年度對外擔保計劃的議案》

一、

公司嚴格按照上市公司信息披露原則，及時充分地披露公司定期報告和臨時公告等

董事會執行委員會會議和兩次全體獨立董事會，共審議各類議案近一百五十個。各位董

上完成了安瓿瓶、實驗室儀器的集中採購；完成了實驗室試劑的新一輪年度框架協

推動電商戰略佈局的落地和深化。引進了京東、IDG等戰略和財務投資..。

（一）切實履行董事責任，充分發揮專門委員會作用

「上海醫藥」代碼為601607；亦於香..聯交所主板上市，股份代碼

新藥CPM數據庫和PDB藥物綜合數據庫。

二、

附錄一

款、貸款及經中國銀監會批准的可從事的其他金融服

-I-.

店、中小醫療機構的B2B批發平台，相關工作正在進行中。

 

 

告。

倘閣下擬親自或委派代表出席股東週年大會，閣下須於2016年6月18日或之前填妥回條並交回香..中央證券登記有限公

主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

2015年底，負債總額為4,053,617.12萬元，比上年3,324,140.64萬元增加729,476.48

-I-.

流動比率

修訂《公司章程》

務

選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事

其中：主..業務收入

6尪..片骨骼肌肉系統

的進口採購業務量6.69億元。

補充資料

從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）